Diploma de Postgrado en Enfoque en Anti-Lavado de Dinero y Delitos Financieros
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Información clave
Ubicación del campus
Online United Kingdom
Idiomas
Inglés
Formato de estudio
La educación a distancia
Duración
6 horas
Ritmo
Tiempo completo, Tiempo parcial
Tasas de matrícula
GBP 599 *
Plazo de solicitud
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Fecha de inicio más temprana
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* matrícula completa
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Introducción
lo que aprenderás
- Identifique la forma en que el lavado de dinero nos rodea y trate a los clientes/transacciones/jurisdicciones y productos con 'escepticismo profesional'.
- Comprender las regulaciones globales y sus cambios recientes, con respecto a UBO/PEPs y CDD.
- Aislar los riesgos inherentes a los distintos tipos de delitos financieros, tanto internos como externos
- Aplica la 'prueba del olfato' en tu trabajo diario y pierde cualquier reticencia a denunciar posibles infracciones
como aprenderas
- Se publica un módulo cada semana durante cinco semanas.
- El aprendizaje es en trozos pequeños para que no afecte su día laboral normal.
- Aprenderá a través de contenido de video, cuestionarios y otros materiales.
- Podrás interactuar con el entrenador y otros estudiantes en el foro de discusión.
- Después de las cinco semanas, tiene dos meses para revisar el material.
¿Por qué elegir IFF?
- Trayectoria – Contamos con más de 20 años de experiencia brindando capacitación a los sectores bancario, financiero y energético
- Innovación : nuestros cursos se revisan continuamente para que pueda estar seguro de que se centran en los temas más actuales.
- Conocimiento : todos nuestros capacitadores son profesionales altamente experimentados y expertos líderes en la materia, por lo que puede estar seguro de que está aprendiendo de los mejores.
- Tamaños de clase pequeños : para ayudar al aprendizaje y aumentar su interacción personal con el entrenador
- Valor : brindamos una experiencia de capacitación práctica con habilidades que se pueden usar de inmediato para obtener un retorno tangible de su inversión
- Acreditación : estamos acreditados por el British Accreditation Council (BAC)
Alcance internacional
La Universidad de Middlesex se compromete a satisfacer las necesidades y ambiciones de una gama de estudiantes cultural e internacionalmente diversa al ofrecer programas académicos desafiantes. Tiene una importante escuela de negocios internacional con sede en Londres con campus en el extranjero en Dubai y Mauricio y una cartera global de asociaciones que ofrecen programas acreditados de alta calidad en negocios y administración.
